Quiz on AML/CFT Total points Training on “Effective Compliance of ML & TF Risk” 1. Why is Money Laundered? a. To hide the source of…
Read Moreমানি লন্ডারিং কী? মানি লন্ডারিং সম্পৃক্ত অপরাধ
মানি লন্ডারিং কী? মানি লন্ডারিং সম্পৃক্ত অপরাধ ইংরেজি ‘মানি লন্ডারিং’ (Money Laundering) শব্দের বাংলা অর্থ অর্থশোধন’। অবৈধ পথে অর্জিত অর্থ বা সম্পত্তির প্রকৃত উৎস গোপন…
Read Moreব্যাংকে হিসাব খোলার সময় গ্রাহকের জন্য কিছু সতর্কতা
ব্যাংকে হিসাব খোলার সময় গ্রাহকের জন্য কিছু সতর্কতা ১. গ্রাহক ঠিক কী ধরনের হিসাব খুলতে চাচ্ছেন এবং হিসাব খোলার উদ্দেশ্য কী, তা ব্যাংকের দায়িত্বরত কর্মকর্তাকে…
Read Moreবিভিন্ন ধরনের ব্যাংক হিসাব ও বৈশিষ্ট্য
বিভিন্ন ধরণের ব্যাংক হিসাব ও বৈশিষ্ট্য সঞ্চয়ী হিসাব (Savings Account): জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চয়ের মনোভাব গড়ে তোলারজন্য ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাব খোলা হয়। ব্যাংক সঞ্চয়ী হিসাবে শর্তসাপেক্ষে…
Read More